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炒作期货的虚假交易平台,诈骗金额超过3000万元

2021-07-02 10:17分类:期货故事 阅读:

 

近日,浙江建德警方打掉一个电信诈骗团伙,联动全国142起案件,涉案金额3000余万元。

炒作期货的虚假交易平台,诈骗金额超过3000万元。

2020年12月,建德市民王先生在网上搜索期货相关信息时,弹出一则理财广告引起了他的注意。点开后,王先生进入一家名为瑞达金融的期货平台。

受害者王先生:进入演播室后,每天都有一位老师在里面讲课。听了一个星期,我觉得那个老师的水平真的很好,因为我做期货已经十几年了,我觉得这个人走上了正轨。我开了个账户。

开户后,王先生投资了150000元,平台还给了王先生150000元投资。王先生按照平台“导师”的指导,加入了所谓的“操盘手计划”,用账户上的300000元全部买入黄金和原油期货。短短一周多后,300000升至270万。王先生想提现,却发现账户已被冻结。

受害者王先生:账户里有钱取不出来。后来,老师想要分享它。我没有怀疑第一笔钱是诈骗。我把它汇给他了。他告诉我钱打错了,想再打一次。多打了几个电话后,他说账户有问题,又被关闭了。平台投入的钱加上返还给老师的钱,一共损失了70多万元。

意识到被骗后,王先生赶紧报警。同时,建德警方还接到另一位市民叶先生报案,其经历与王先生相同,被骗80余万元。接警后,建德市公安局立即成立专案组侦查。根据作案手法,警方认定这两起案件为同一团伙所为。

浙江省建德市公安局网警大队民警吴佳:我们第一时间分析了很多数据,比如网络流量、资金流、信息流等等。最后,我们分析了以刘某、尹某为首的团伙组织中国公民赴缅北实施期货投资金融诈骗。该团伙人员众多,分工明确。主要有讲师团伙、引流团伙、缅北推销员团伙、技术团伙、洗钱团伙、黑灰行业团伙、偷渡组织团伙。

由于涉案人员多、分布广,为避免惊动警方,专案组民警在掌握犯罪团伙立足点和生命规律后,于今年3月9日至5月28日组织精干警力200余人。他们分赴北京、上海、广东、江苏、河南等省市开展收网行动。

浙江省建德市公安局刑侦大队副大队长吴勇:这个犯罪集团抓获了50多名犯罪嫌疑人,包括排水团伙、讲师团伙、缅北退货诈骗团伙、黑灰行业团伙。目前,已采取刑事强制措施49起,涉及诈骗金额3000余万元的国内案件142起。

炒作期货的虚假交易平台

“导师”直播教学投资,警方破获了诈骗的伎俩。

据了解,这种情况最大的不同在于增加了直播间功能。

浙江省建德市公安局新安江派出所民警王伟伟:受害人通过搜索期货等关键词,就可以搜索到嫌疑人自己搭建的直播间,里面有所谓的专业期货老师讲解期货知识。他们还会在直播间喊单,让客户相信他们很专业。

除了期货投资导师和假客户外,直播间里还有一种人,叫“巡逻官”,一边在直播间里发布开户、给钱的特别广告,一边查看客户的留言。一旦有人写下平台诈骗、无法提现等陈述,就会全部删除,对外只会呈现表扬和表扬的信息。

浙江省建德市公安局新安江派出所民警王薇薇:如果客户相信直播间的老师,会主动加业务员,点对点联系。业务员会教客户开户存钱,广告五花八门。让客户继续往里面投钱,业务员就会根据公司的说话艺术一步步欺骗客户。

据警方介绍,主犯刘某、尹某均有上海金融业从业经验,其他被抓获的诈骗嫌疑人多为上海的金融同事,主犯尹某后来被尹某高薪和优越的工作环境引诱前往缅甸。

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